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===REUNION CADRE CA=== Mercredi 18 décembre 2019, de 13h à 17h ORDRE DU JOUR : 1. Point Budget  30 min 2. Dossier EVS DLA  30 min 3. Charte intérieure du CA 4. Dates CA et des 1/2 journées CNV avec Christine Avec : Claudia, Alison, Maurice, Fanny, Hervé, Christine, Charlotte, Claire Maitre du temps : Claudia Facilitateur : Claire Modérateur : Fanny Secrétaire : Charlotte 1. BUDGET Aujourd’hui on a sur le compte : 5 000 € en trésorerie + 7 000 € de Malakoff = 12 000 € Dépenses en moyenne : 2 000 € par mois. EVS = 36 000 € / an assuré pendant 3 ans. La CAF n’aime pas verser un financement EVS et un agrément Centre Social, sauf s’il y a un travail conjoint.  Décision : dossier à monter cette année !!! Dossier long à monter, qu’on ne va pas obtenir tout de suite. Reste 5000 euros à rembourser à l’ADISES Reste à trouver la suite des financements : Chambéry : 3 000€  Demande partie Département : 2 500€  dates à vérifier Mairies  Courrier à renouveler en début d’année (1000 euros environ). Insister sur le fait que s’ils ne nous financent pas, ils peuvent nous faire du prêt de matériel, de salle, etc. Dans le courrier de relance, solliciter les mairies pour avoir un rdv Secours Catholique : normalement ils ne versent plus étant donné qu’ils aident pour les 3 premières années. Mais on pourrait leur redemander. ADISES : demander un décalage de 1 an Mécénat : à imaginer ? A la boulangerie, à Carrefour, … faire une campagne en fin d’année, Novembre ! Appel à dons des Accordeur(e)s pour le fonctionnement de l’Association (ceux qui veulent défiscaliser on passe par le fonds de dotation)  Présenter à l’AG FDVA (Fonds de dotation de la Vie Associative)  A demander en avril ou septembre Appels à projets : B2V Apriori, on va surtout avoir un problème de trésorerie ! Pour palier à ça : on peut faire un prêt à taux zéro à des particuliers (cf. Biobauges). Les prochaines choses à faire : Fanny contacte la Boulangerie d’Ecole Hervé contacte Carrefour A l’AG : on parle d’un appel à dons de particuliers à présenter pendant les pétales + rapport financier + budget prévisionnel Claire demande à Caro pour les prêts à taux zero pour formaliser les prêts. Insister à l’AG sur la commission finance Lettre au Secours Catholique 2. DOSSIER EVS / DLA Priorité de l’année ! Il va falloir monter un dossier et un projet qui montre que nos actions soient complémentaires avec Les Amis des Bauges. Claire va reprendre rdv avec le contact de la Caf. DLA : Dispositif Local D’Accompagnement. Ils font des recherches de financements pour avoir des sous et nous accompagner dans la demande de dossier EVS. Pour ce dossier, il faut montrer qu’on est intégré dans le territoire : Montrer qu’on soit en partenariat avec les amis des Bauges et qu’on soit complémentaires Il faut que ce dossier EVS soit participatif Il faut qu’on liste nos besoins qu’on doit communiquer au DLA Fanny est porteur du projet EVS : Une commission inter-pétale ! Réflexions Les prochaines choses à faire : Claire envoie et tout le monde lit le dossier EVS + mode d’emploi. Charlotte envoie le questionnaire. Faire les retours sur le questionnaire avant l’AG et voir si on l’imprime et qu’on le distribue sur place Lister les besoins, remarques sur le framapade que va envoyer Claire 3. AG : CA post-AG de 17h à 18h pour réélire le bureau CHARTE INTÉRIEURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION Cette charte a pour vocation d’être complétée et d’être améliorée 1. RAISON D’ÊTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACCORDERIE Faire le point sur l’activité de la période précédente, approfondir les questions qui en découlent et prendre les décisions qui s’imposent en accord avec la stratégie de l’Accorderie. Porter une réflexion sur les actions à mener en fonction de la stratégie de l’Accorderie. 2. OUVERTURE AUX AUTRES Les CA restent ouverts à tous. Les décisions sont prises par les membres du CA, les visiteurs ont un avis consultatif. 3. RÉCURRENCE DES CA ET HORAIRES Les CA ont lieu tous les 2 mois, de 18h à 21h, les mercredis soirs des semaines paires. Il n’y a pas de framadate à remplir : plusieurs dates sont prévues en avance pour que chacun puisse s’organiser en amont. 4. LIEU Les CA se feront à la Salle du Parc, étant donné que les horaires sont prévus pendant les permanences. Il faudra donc prévoir des accordeur(e)s pour tenir la permanence à chaque fois. Claire réserve la salle et récupère la clé (ou Fanny au besoin). 5. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CA Quelques point sont important à prendre en compte pour la bonne organisation de ces CA : Commencer et terminer à l’heure Pas d’ordre du jour à préparer. Chaque pétale fait son bilan et pose les questions qu’il a à apporter Lorsqu’il y a une question par mail et qu’il n’y a pas de réponse : cela équivaut à une abstention. 6. ORGANISATION PÉTALES A chaque CA, les pétales doivent prévoir un bilan sur ses actions menées. Pour chaque question ou problème que les pétales soulèvent, il faut apporter des pistes de réflexions / propositions. 7. NIVEAU DE DÉCISION : Les niveaux de décisions entre les pétales et le CA seront à préciser au fur et à mesure des expériences. Deux règles pour l’instant : Il faut garder les décisions à prendre en CA qui ont un impact important sur la vie de l’Accorderie, c’est à dire : Caractère réversible / irréversible. Si ma décision a un caractère irréversible, on doit s’en référer à une décision du CA. Décisions qui concernent que le fonctionnement interne de l’association / ou des décisions qui ont des conséquences sur l’extérieur Si ma décision a une conséquence sur l’extérieur, on doit s’en référer à une décision du CA. Prise de décision par mail : Les prises de décisions peuvent être prises par mail, dans ce cas : Bien préciser dans l’objet « prise de décision » Délai : 1 semaine Tout le monde doit répondre, même si c’est a posteriori Si 1 personne ne répond pas, c’est qu’elle s’abstient 8. COMPTES RENDUS DE CA ET DE PÉTALES Impression des Comptes Rendus de CA et les rendre disponibles aux Accordeur(e)s au local dans le classeur des pétales. Faire un compte rendu dans un classeur avec 1 onglet par pétale où on classe tous les documents importants où l’état des lieux de ce qu’on a fait Le CA doit pouvoir avoir à disposition mode d’emploi/sommaire du wiki et du CLOUD
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