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== Trame de base pour compte rendu de CA : {{attach file="trame_CR_CA_Biobauges_2021.odt" desc="Telecharger le fichier trame_CR_CA_Biobauges_2021.odt (12.5kB)"}} **Ordre du jour CC 24 mars 2022 (Corinne et Denis)** METEO Présentation de l'OdJ. Répartition des rôles Ressenti sur le « nouveau » magasin Rémunération des Co DG Intégration de nouveaux associés Point sur l’état des finances Dons et Taxe d'apprentissage Travail du COPIL éthique Tableau des personnes ressources Organisation de l’AG en juin Prochain CC [[https://www.blackcarte.fr/ site similaire]] [[boutique-lampe-de-chevet.fr Boutique Lampe de Chevet]] Calendrier des CA pour 2021 {{attach file="2021_Calendrier_CA.pdf" desc="Telecharger le fichier 2021_Calendrier_CA.pdf (0.6MB)"}} Prochain CA le mardi 23 novembre chez Françoise à 20h30. Ceux qui veulent grignoter et papoter avant, seront aussi les bienvenus ! L' ordre du jour à compléter est ici: OdJ23nov Prochain CA le lundi 11 octobre **à 18h** chez Marie No : **__CA spécial SCIC !__** çi joint les statuts pour la future SCIC avec en jaune surligné des points à valider et d'autres à débattre (puis positionnement du CA) , comme : - Le pourcentage de vote des collèges avec plusieurs scénarios possibles : du plus équilibré (30% consom'acteurs 30 % salariés 30% producteurs et 10% partenaires) à des scenarios donnant plus de poids au salariés et consom'acteurs (à l'origine du projet biobauges) et moins aux producteurs .En pièce jointe un tableau avec des simulations en exemple. Nous en parlerons au CA. Il n'y a pas d'enjeu majeur sur ces pourcentages si ce n'est de savoir quel signal fort nous voulons envoyer à l'extérieur : Une scic voulant l'inclusion des producteurs ++ et qu'ils peuvent utiliser comme un outil futur de développement ? ou une scic de citoyens portant un ou des projets de territoire, en lien entre autre avec les producteurs ? - Toujours par rapport au vote des collèges: vote à la proportionnelle ou vote à la majorité ? (à la proportionnelle: on tient compte des voix exprimées que l'on traduit en pourcentage à l'intérieur du collège et que l'on totalise avec les autres votes exprimés des autre collèges : c'est un mode alors qu'à la majorité = le pourcentage du vote le plus supérieur l'emporte et devient LE vote du collège) -Le périmètre d'autorité des commissions permanentes : quel(s) point(s) de vigilance à avoir par rapport à la phrase "Cette commission est souveraine dans ses décisions, qui sont applicables sans validation par une autre instance." et comment border ce périmètre d'autorité tout en laissant de l'autonomie ? - Met-on le principe de la gouvernance partagée dans nos statuts ou seulement dans le règlement intérieur ? et d'autres points dans les statuts à VALIDER: - Limitation du nombre de mandat pour le président - Objet de la scic (certaines phrases en jaune, notamment sur les écarts max de salaires, permettent de nous ouvrir à un éventuel agrément ESUS (entreprise d'utilité sociale ) - Description des commissions permanentes - La composition et le fonctionnement du conseil coopératif - Le montant de la part sociale L'objectif de ce CA est de valider la première version des statuts puis ceux çi vont ensuite circuler vers les producteurs, le copil et le Grap pour remarques et compléments avant fin octobre. La version finale sera adoptée à l'AG extraordinaire début décembre. Nous travaillerons ensuite (en 2022 et tous ensemble) à l'elaboration du "reglement interieur " qui affinera et précisera les modalités de fonctionnement et de gouvernance de la scic ... D'ici le 11 octobre , je vous invite à vous rapprocher des membres de la com SCIC si vous avez des questions et des besoins de compréhension sur ce que j'ai écrit ou à la lecture des statuts, cela permettra de fluidifier le temps de la prise de décision le 11 octobre. **En raison d'un ordre du jour très important pour la SCIC, l'ordre du jour du CA "normal" est limité aux urgences uniquement. Vous pouvez le remplir IcI, nous y consacrerons uniquement 30 minutes, merci de votre coopération.** {{attach file="20211001_statuts_scic_sas_biobauges.pdf" desc="Telecharger le fichier 20211001_statuts_scic_sas_biobauges.pdf (0.4MB)"}}{{attach file="Simulation_rpart_collges_SCIC.ods" desc="Telecharger le fichier Simulation_rpart_collges_SCIC.ods (13.8kB)"}} Prochain CA le mardi 14 Septembre 2021 Chez Aurélie __ordre du jour__ :// (noter le niveau de priorité 1 très urgent à 3 moins urgent) et si info, débat ou prise de décision) Merci.// Niveau 1 0/ on fête les acceptations de subventions et tout le travail réalisé !!! quand? DECISION - 5mn Hugues 1/- qui s'occupe du café des partenaires ( mails transmis par Angélique) ? DemAnde d’INFO MARIE- NO 2/ qui est sur le dossier coup de pouce ( mail de Marion de radio Alto ) ? Demande d’ INFO MARIE-NO 3/ Bio / Non bio DEBAT- 20 min ? MELANIE 4/ voter une délégation de signature à Cyrille pour les contrats de producteurs en changement de statut. DECISION 5 mn MARIE-NO 5/ projet agrandissement peut nécessiter des besoins ponctuels de trésorerie compte tenu du décalage dans les versements des subventions. Excluons nous totalement le prêt bancaire classique pour n'utiliser que le financement par des administrateurs ? Si c'est le cas qui est prêt à s'engager ? DEBAT ET DECISION - MARIE-NO 15 mn. 6/ Planning Travaux Extension - INFO- CYRILLE (10mn) 7/ Linky - DEBAT et DECISION- CYRILLE (20mn) 8/ question d'Alain producteur farine de Mercy (5 min) MELANIE Niveau 2 - détermination de la date du CA par frama ou calendrier annuel comme prévu SEB - Passe- sanitaire -attitude au magasin avec le masque DEBAT COCO et hugues 20 min ? -Point passage en SCIC INFO caro - projet Comm éthique Aurélie et Françoise INFO (3 min) Niveau 3: - Point RH + Epicerie INFO - CYRILLE (3mn) - SCIC INFO - CYRILLE (5mn) -info récup HUGUES (2 min) Lampe de - Prochain CA le 7 juillet 2021 chez PASCALINE ODJ http://wiki.coop-tic.eu/wikis/BIOBAUGES/wakka.php?wiki=OrdreduJourCA Prochain CA le 15 JUIN organisé par CARO lien présentation subv {{attach file="aides_sollicites_biobauges.odt" desc="Telecharger le fichier aides_sollicites_biobauges.odt (19.1kB)"}} ===OrdreduJourCA 150621=== ===OrdreduJourCA150421=== ===CompteRenduCA170321=== ==Prochain CA le 16 Décembre 2020 organisé par Caro et Marie No chez Caro== ==Prochain CA le 26 Novembre 2020 organisé par Denis et Hugues== ==Prochain CA du 30 septembre chez Pascaline== on se retrouve pour manger vers 19h30 pour ceux qui le veulent démarrage à 20h30 ordre du jour: - vidéos producteurs : point rapide (5 mn) - point magasin (finances et fonctionnement) (5mn) - copil : statut producteurs, lien avec capbauges (15 mn) - prochaine AG (10 mn) - projet d’extension (1h) [[https://lelumineux.fr/collections/lampe-de-chevet-industrielle Lampe de chevet industrielle]] == prochain CA le 31 Aout 2020 à la maison du parc === spécial gouvernance animé par Marion Bourget 18h30...amener votre repas. fin autour de 21h30 22h == prochain CA le 23 juin chez Valérie à Lescheraines === Ordre du jour validation supports de communication magasin point fonctionnement du magasin points commissions (travaux, accord d'intéressement, finances…) préparation AG place du COPIL dans la communication et les réunions financement projet vidéos producteurs fixer un prochain CA spécial gouvernance (demi journée ? avec repas ?) CA 24 avril en visio **__Prochain CA le mercredi 26 février 2020 animation Françoise et Valérie chez Valérie et Christophe à Lescheraines__** ====L'OdJicI==== **__Prochain CA le mardi 8 janvier 2019 avec Hughes et Aurélie : lieu à confirmer_** ===Un rythme et un cadre pour les CA=== Bonjour ! Lors du CA de juillet a été décidé pour les réunions de CA :{{attach file="cadredesecuriteadn.jpg" desc="image cadredesecuriteadn.jpg (0.6MB)" size="small" class="left small"}}  Rythmicité 3 semaines  Tournée sur les jours de la semaine sauf Vendredi  Les personnes qui préparent le CA sont désignées la fois d’avant (laisse de la souplesse selon les points à aborder et les motivations des personnes) : - Ils remplissent le Wiki avec lieu, date, ordre du jour, heure, repas partagé ou pas - Font un Mail de rappel  En début de CA : - Désigner les modérateurs, facilitateur, gardien du temps, rédacteur - Faire la météo concise - Rappel des règles : S’exprimer en Je - Respecter la personne qui parle - Exprimer clairement qu’on veut prendre la parole - On désigne les organisateurs du prochain CA - Affichage de l'ODJ - timer les points de l'ordre du jour - Vérification du CA d’avant  En fin de CA : - le rédacteur met le compte rendu sur le wiki  Tableau où s’inscrire pour l’organisation des CA sur le wiki Il est ci-dessous !! ===Quel binôme organise les CA tous les 3 semaines ?=== https://framadate.org/Sn2Z6On63cQLSrLX ===ListeMembreCA 2018 2019 === ===ListeSalarié=== ===OrdresDUjour2016et2017:=== ===CompteREndu2017=== **Compte rendu** CA salariées- administrateurs Biobauges-GRAP du 7 décembre Waou !! Quelle réussite ! {{attach file="CR_du_7_dec.odt" desc="Telecharger le fichier CR_du_7_dec.odt (21.2kB)"}} Notre dessin commun sur les rôles de chacun : {{attach file="dessin_CA7dec.jpg" desc="image dessin_CA7dec.jpg (70.7kB)" size="original" class="left original" caption="notredessindu7dec"}} CA "dans les vagues" du 24 novembre version Michel :{{attach file="ca241116_michel.odt" desc="Telecharger le fichier ca241116_michel.odt (22.7kB)"}} Version Aurélie:{{attach file="ca241116_modif_aconte.odt" desc="Telecharger le fichier ca241116_modif_aconte.odt (23.6kB)"}} ==ceci est le lien pour l'agenda interassociation== https://framagenda.org/index.php/apps/calendar/public/A6R7873SP75UB5ZY
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