METEO
Présentation de l'OdJ.
Répartition des rôles
Ressenti sur le « nouveau » magasin
Rémunération des Co DG
Intégration de nouveaux associés
Point sur l’état des finances
Dons et Taxe d'apprentissage
Travail du COPIL éthique
Tableau des personnes ressources
Organisation de l’AG en juin
Prochain CC
Prochain CA le mardi 23 novembre chez Françoise à 20h30.
Ceux qui veulent grignoter et papoter avant, seront aussi les bienvenus !
L' ordre du jour à compléter est ici: OdJ23nov
Prochain CA le lundi 11 octobre à 18h chez Marie No : CA spécial SCIC !
çi joint les statuts pour la future SCIC avec en jaune surligné des points à valider et d'autres à débattre (puis positionnement du CA) , comme :
- Le pourcentage de vote des collèges avec plusieurs scénarios possibles : du plus équilibré (30% consom'acteurs 30 % salariés 30% producteurs et 10% partenaires) à des scenarios donnant plus de poids au salariés et consom'acteurs (à l'origine du projet biobauges) et moins aux producteurs
.En pièce jointe un tableau avec des simulations en exemple. Nous en parlerons au CA. Il n'y a pas d'enjeu majeur sur ces pourcentages si ce n'est de savoir quel signal fort nous voulons envoyer à l'extérieur : Une scic voulant l'inclusion des producteurs ++ et qu'ils peuvent utiliser comme un outil futur de développement ? ou une scic de citoyens portant un ou des projets de territoire, en lien entre autre avec les producteurs ?
- Toujours par rapport au vote des collèges: vote à la proportionnelle ou vote à la majorité ? (à la proportionnelle: on tient compte des voix exprimées que l'on traduit en pourcentage à l'intérieur du collège et que l'on totalise avec les autres votes exprimés des autre collèges : c'est un mode alors qu'à la majorité = le pourcentage du vote le plus supérieur l'emporte et devient LE vote du collège)
-Le périmètre d'autorité des commissions permanentes : quel(s) point(s) de vigilance à avoir par rapport à la phrase "Cette commission est souveraine dans ses décisions, qui sont applicables sans validation par une autre instance." et comment border ce périmètre d'autorité tout en laissant de l'autonomie ?
- Met-on le principe de la gouvernance partagée dans nos statuts ou seulement dans le règlement intérieur ?
et d'autres points dans les statuts à VALIDER:
- Limitation du nombre de mandat pour le président
- Objet de la scic (certaines phrases en jaune, notamment sur les écarts max de salaires, permettent de nous ouvrir à un éventuel agrément ESUS (entreprise d'utilité sociale )
- Description des commissions permanentes
- La composition et le fonctionnement du conseil coopératif
- Le montant de la part sociale
L'objectif de ce CA est de valider la première version des statuts puis ceux çi vont ensuite circuler vers les producteurs, le copil et le Grap pour remarques et compléments avant fin octobre.
La version finale sera adoptée à l'AG extraordinaire début décembre.
Nous travaillerons ensuite (en 2022 et tous ensemble) à l'elaboration du "reglement interieur " qui affinera et précisera les modalités de fonctionnement et de gouvernance de la scic ...
D'ici le 11 octobre , je vous invite à vous rapprocher des membres de la com SCIC si vous avez des questions et des besoins de compréhension sur ce que j'ai écrit ou à la lecture des statuts, cela permettra de fluidifier le temps de la prise de décision le 11 octobre.
En raison d'un ordre du jour très important pour la SCIC, l'ordre du jour du CA "normal" est limité aux urgences uniquement.
Vous pouvez le remplir IcI, nous y consacrerons uniquement 30 minutes, merci de votre coopération.
Prochain CA le mardi 14 Septembre 2021 Chez Aurélie ordre du jour : (noter le niveau de priorité 1 très urgent à 3 moins urgent) et si info, débat ou prise de décision) Merci.
Niveau 1
0/ on fête les acceptations de subventions et tout le travail réalisé !!! quand? DECISION - 5mn Hugues
1/- qui s'occupe du café des partenaires ( mails transmis par Angélique) ? DemAnde d’INFO MARIE- NO
2/ qui est sur le dossier coup de pouce ( mail de Marion de radio Alto ) ? Demande d’ INFO MARIE-NO
3/ Bio / Non bio DEBAT- 20 min ? MELANIE
4/ voter une délégation de signature à Cyrille pour les contrats de producteurs en changement de statut. DECISION 5 mn MARIE-NO
5/ projet agrandissement peut nécessiter des besoins ponctuels de trésorerie compte tenu du décalage dans les versements des subventions. Excluons nous totalement le prêt bancaire classique pour n'utiliser que le financement par des administrateurs ? Si c'est le cas qui est prêt à s'engager ? DEBAT ET DECISION - MARIE-NO 15 mn.
6/ Planning Travaux Extension - INFO- CYRILLE (10mn)
7/ Linky - DEBAT et DECISION- CYRILLE (20mn)
8/ question d'Alain producteur farine de Mercy (5 min) MELANIE
Niveau 2
- détermination de la date du CA par frama ou calendrier annuel comme prévu SEB
- Passe- sanitaire -attitude au magasin avec le masque DEBAT COCO et hugues 20 min ?
-Point passage en SCIC INFO caro
- projet Comm éthique Aurélie et Françoise INFO (3 min)
Niveau 3:
- Point RH + Epicerie INFO - CYRILLE (3mn)
- SCIC INFO - CYRILLE (5mn)
-info récup HUGUES (2 min)
Prochain CA le 16 Décembre 2020 organisé par Caro et Marie No chez Caro
Prochain CA le 26 Novembre 2020 organisé par Denis et Hugues
Prochain CA du 30 septembre chez Pascaline
on se retrouve pour manger vers 19h30 pour ceux qui le veulent
démarrage à 20h30
ordre du jour:
- vidéos producteurs : point rapide (5 mn)
- point magasin (finances et fonctionnement) (5mn)
- copil : statut producteurs, lien avec capbauges (15 mn)
spécial gouvernance animé par Marion Bourget
18h30...amener votre repas. fin autour de 21h30 22h
prochain CA le 23 juin chez Valérie à Lescheraines
Ordre du jour
validation supports de communication magasin
point fonctionnement du magasin
points commissions (travaux, accord d'intéressement, finances…)
préparation AG
place du COPIL dans la communication et les réunions
financement projet vidéos producteurs
fixer un prochain CA spécial gouvernance (demi journée ? avec repas ?)
CA 24 avril en visio
Prochain CA le mercredi 26 février 2020 animation Françoise et Valérie chez Valérie et Christophe à Lescheraines
Prochain CA le mardi 8 janvier 2019 avec Hughes et Aurélie : lieu à confirmer_
Un rythme et un cadre pour les CA
Bonjour ! Lors du CA de juillet a été décidé pour les réunions de CA :
Rythmicité 3 semaines
Tournée sur les jours de la semaine sauf Vendredi
Les personnes qui préparent le CA sont désignées la fois d’avant (laisse de la souplesse selon les points à aborder et les motivations des personnes) :
- Ils remplissent le Wiki avec lieu, date, ordre du jour, heure, repas partagé ou pas
- Font un Mail de rappel
En début de CA :
- Désigner les modérateurs, facilitateur, gardien du temps, rédacteur
- Faire la météo concise
- Rappel des règles : S’exprimer en Je - Respecter la personne qui parle - Exprimer clairement qu’on veut prendre la parole
- On désigne les organisateurs du prochain CA
- Affichage de l'ODJ
- timer les points de l'ordre du jour
- Vérification du CA d’avant
En fin de CA :
- le rédacteur met le compte rendu sur le wiki
Tableau où s’inscrire pour l’organisation des CA sur le wiki Il est ci-dessous !!
Compte rendu
CA salariées- administrateurs Biobauges-GRAP du 7 décembre Waou !! Quelle réussite ! Telecharger le fichier CR_du_7_dec.odt (21.2kB)
Notre dessin commun sur les rôles de chacun : notredessindu7dec
